Махачкалинский Новый коммерческий банк потерял лицензию на работу


Махачкалинский Новый коммерческий банк потерял лицензию на работу

По данным Банка России Новый коммерческий банк в Махачкале с 25 июля лишается своей лицензии на работу.

Данное решение пресс-служба ЦБ охарактеризовала тем, что банк игнорировал законодательные нормы по предоставлению информации по его деятельности. Особое внимание было уделено сокрытию операций по легализации доходов, полученных незаконным путем , которые зачастую направлялись на финансирование террористических организаций региона.

Был зафиксировано, что за 2013 год через Новый коммерческий банк произвел сомнительных переводов только на один миллиард рублей. В целом по России этот банк находился на 825 месте по величине активов и объему денежных операций, как в стране, так и за рубеж.


Интересные новости: