НКО «Дельта КЕЙ» лишена лицензии ЦБ


НКО «Дельта КЕЙ» лишена лицензии ЦБ

Сотрудники пресс-службы Центробанка России сообщили об отзыве лицензии на ведение банковской деятельности у московской некоммерческой организации «Дельта КЕЙ».

Представители ЦБ выявили в деятельности организации нарушения основных требований российского законодательства в отношении противодействия легализации доходов. Не исключено, что денежные средства поступали на счета банка преступным путем, а в контролирующую организацию отправлялись поддельные отчеты.

В настоящее время руководство «Дельта КЕЙ» переложено на временную администрацию, а где находится гендиректор компании не известно. После проведения проверки будет вынесено процессуальное решение по делу.


Интересные новости: