Питерский СК расследует незаконное возмещение НДС на полмиллиарда рублей


В Санкт-Петербурге проходит активная фаза выявления признаков преступления, связанного с незаконным возмещением НДС. Правонарушители по первоначальной оценке нанесли ущерб государству на сумму 500 миллионов рублей. Членами группировки, занимающейся махинациями с налогами 1,5 года, были 20 человек, среди которых бывшие и действующие руководители питерских налоговых органов.

На данном этапе следствие собирает материалы для проверки предварительных данных. В рамках этой работы проводятся обыски, порядка 70-ти, в служебных кабинетах и домах подозреваемых. Задействованы порядка полусотни подставных фирм, созданных мошенниками для фальсификации договоров экспорта товаров, по которым и возмещался НДС.

Задержания планируются по результатам проверки и обысков. В число подозреваемых попадут как выгодополучатели от возврата налогов, так и госслужащие, которые принимали решение о выплате средств из бюджета.

Загрузка...