СБУ разоблачила «конверт» депутата с оборотом в 50 млн


СБУ разоблачила «конверт» депутата с оборотом в 50 млн

Чтобы учесть нелегально приобретенные доходы, злоумышленники организовали так называемый конвертационный центр, в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности. Его работу обеспечивали несколько человек во главе с должностным лицом государственного аграрного учреждения.

Работу «конверта» организовал босс государственного аграрного учреждения — он подписывал контракта с компаниями, оформленными на собственных родственников, по обработке государственных земель, при этом стоимость работ была достаточно серьезно завышена.

Для обналичивания нелегально приобретенных доходов был подготовлен конвертационный центр. На их счета перечислялись средства, которые впоследствии попадали на банковские счета физ. лиц и переводились в наличные. Также понятно, что злоумышленники пытались организовать противоправную схему обналичивания и валюты, для чего зарегистрировали коммерческую структуру в другом государстве.

В квартире директора госпредприятия изъяли учредительные документы предприятия-нерезидента, а кроме этого печати местных компаний с признаками фиктивности.

Оборот «конверта» за апрель-ноябрь 2017 г составил приблизительно около 50 млн грн. В доме директора агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры.

Об этом информирует pr-служба прокуратуры области, передает «Народная Правда».

Расследование уголовного производства, начато по ч.2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью либо служебным положением», что наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 6-ти лет.

Загрузка...