Новосибирская фирма незаконно вывела в Гонконг 16 млн. рублей


Новосибирская фирма незаконно вывела в Гонконг 16 млн. рублей

По представлению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры расследуется уголовное дело в отношении руководства компании «Топтехнолоджигрупп». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с 11 по 21 марта 2013 года по фиктивным контрактам на поставки продукции легкой промышленности предприятие перечислило контрагенту в Гонконг более 450 000 долларов США.

Деньги были перечислены, а поставка продукции не осуществлена. Сотрудники прокуратуры обоснованно подозревают руководителей предприятия в незаконном выводе валютных средств за пределы России. Кроме того, компанию подозревают в нарушении требований валютного законодательства.

Пока идет следствие у руководства компании есть возможность добровольно вернуть «потраченные» денежные средства и избегнуть уголовного преследования.


Интересные новости: